Postos de combustíveis em SP e GO são investigados por lavagem de dinheiro ligada ao PCC

Dezenove postos de combustíveis nos estados de São Paulo e Goiás estão sendo investigados por suspeita de envolvimento com lavagem de dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC). As informações constam em decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, obtidas durante uma megaoperação deflagrada na última quinta-feira (28) pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo, em conjunto com a Receita Federal.

Parte dos estabelecimentos pertence a Armando Hussein Ali Mourad, irmão de Mohamad Hussein Mourad, apontado como principal alvo da operação. Os dois são investigados por integrar e operar o sistema financeiro paralelo da facção, utilizando empresas e postos de combustíveis para movimentar recursos ilícitos. Mohamad e Roberto Augusto Leme são descritos como peças centrais no ecossistema criminoso, ambos ligados às empresas Aster e Copape.

Postos sob investigação

Sete postos citados nas decisões judiciais estão em Goiás, todos registrados em nome de Armando Mourad:

• Auto Posto Vini Show (Senador Canedo)

• Auto Posto Dipoco (Catalão)

• Posto Santo Antonio do Descoberto (Santo Antônio do Descoberto)

• Posto Futura JK (Jataí)

• Posto Futura Niquelândia (Niquelândia)

• Auto Posto Parada 85 (Goiânia)

• Auto Posto da Serra (Morrinhos)

Os outros 12 postos estão espalhados por diversas cidades paulistas e são vinculados a investigados com ligação direta ou indireta ao PCC:

• Auto Posto Conceição (Campinas)

• Auto Posto Boulevar XV São Paulo (Praia Grande)

• Auto Posto Yucatan (Arujá)

• Auto Posto Azul do Mar (São Paulo)

• Auto Posto Hawai (Guarulhos)

• Auto Posto Maragogi (Guarulhos)

• Auto Posto Texas (Catanduva)

• Auto Posto Bixiga (São Paulo)

• Auto Posto S3 Juntas (São Paulo)

• Auto Posto S-10 (São Paulo)

• Auto Posto Elite de Piracicaba (Piracicaba)

• Auto Posto Moska (Piracicaba)

Operação contra o crime organizado

A operação que mirou Mohamad Hussein Mourad incluiu mais de 350 mandados de busca e apreensão. A investigação revelou o uso de empresas de fachada, movimentações bancárias suspeitas e uma complexa estrutura financeira que lavava grandes volumes de dinheiro oriundo do tráfico de drogas e outras atividades criminosas do PCC.

Os investigadores acreditam que os postos funcionavam como fachada para integrar o lucro das atividades ilícitas ao sistema financeiro formal, dificultando o rastreamento do dinheiro sujo. A apuração também investiga a eventual participação de laranjas e testas de ferro no controle dos empreendimentos.

A ação conjunta entre Gaeco e Receita Federal visa desmantelar a estrutura empresarial e financeira que sustenta a atuação do crime organizado no país. As investigações seguem em curso.