A Operação Aposta Suja cumpriu na quinta-feira (13) um mandado de busca e apreensão em um condomínio de luxo de Feira de Santana. A ação, conduzida pelos Ministérios Públicos da Bahia e do Rio de Janeiro, investiga uma suposta organização criminosa envolvida na exploração ilegal de plataformas de apostas, em golpes contra usuários e em lavagem de dinheiro.
Segundo o Ministério Público da Bahia, foram apreendidos na diligência dinheiro em espécie, inclusive moeda estrangeira, um tablet, um aparelho celular e dois veículos de alto padrão. A identidade do alvo na Bahia não foi divulgada no comunicado oficial.
Movimentação supera R$ 1,4 bilhão
Relatório de Inteligência Financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) citado pela investigação registra mais de 800 comunicações de operações suspeitas entre 2022 e 2026. As movimentações financeiras relacionadas a empresas e pessoas investigadas superam R$ 1,4 bilhão.
Ao todo, sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Bahia, no Rio de Janeiro e em São Paulo. As ordens foram expedidas pela 3ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa.
De acordo com os investigadores, as plataformas operariam sem autorização do Ministério da Fazenda e, em alguns casos, impediriam clientes de sacar valores disponíveis nas contas. Parte dos recursos teria sido direcionada a empresas de fachada, convertida em criptoativos e remetida ao exterior.
A operação teve apoio dos grupos de combate ao crime organizado dos três estados e colaboração da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. O material apreendido será analisado para esclarecer a estrutura do grupo e a participação individual dos investigados.